L’istituto bancario elvetico - di cui non si conosce il nome - sarebbe coinvolto nel trasferimento di oltre $100 milioni di Bitcoin, da parte del fondatore Do Know, accusato di frode multimiliardaria in criptovalute.
La Securities and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti ha accusato il fondatore della piattaforma crittografica Terraform Labs, Do Kwon, di aver orchestrato una frode multimiliardaria in titoli di criptovalute. L’azienda avrebbe trasferito oltre 100 milioni di dollari di Bitcoin dal giugno 2022, attraverso un istituto finanziario svizzero anonimo.
Maggio 2022: il crollo di TerraUSD e LUNA
La denuncia della Sec - si legge nel comunicato ufficiale - sostiene che Terraform e Kwon abbiano commercializzato titoli di criptovalute a investitori che cercavano di ottenere un profitto, affermando ripetutamente che i token sarebbero aumentati di valore. TerraUSD è stato commercializzato come stablecoin di rendimento e pubblicizzato, pagando fino al 20% di interessi attraverso il protocollo di ancoraggio. A maggio del 2022, TerraUSD è stato poi svincolato dal prezzo del dollaro Usa e il suo prezzo e i suoi token gemelli sono crollati quasi a zero.
«Sosteniamo che Terraform e Do Kwon non siano riusciti a fornire al pubblico una divulgazione completa, equa e veritiera come richiesto per una serie di titoli di criptovalute, in particolare per LUNA e Terra USD - ha affermato il presidente della Sec Gary Gensler -. Sosteniamo inoltre che abbiano commesso una frode ripetendo dichiarazioni false e fuorvianti per creare fiducia prima di causare perdite devastanti per gli investitori».
Conseguenze miliardarie
Le conseguenze delle stableoin algoritmica sono costate miliardi agli hedge fund e agli investitori al dettaglio. Nei confronti di Do Know, originario della Corea del Sud, sarebbe stato emesso un mandato di arresto, attualmente in fuga.
Non si sa infatti dove si troverebbe. La Cnbc riporta che l’intelligence sudcoreana lo abbia rintracciato in Serbia. Kwon è ricercato nel suo Paese per il suo coinvolgimento nel collasso di TerraUSD.
La Finma non commenta
Il fondatore di TerraUSD tuttavia non ha solo ingannato gli investitori, ma ha messo in salvo diversi milioni di dollari. Grazie all’aiuto di un istituto finanziario con sede in Svizzera, di cui non si conosce il nome. Sembra infatti che Kwon abbia trasferito oltre $100 milioni in Bitcoin dal giugno 2022.
Interrogata dall’agenzia Awp, l’autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) ha dichiarato di essere a conoscenza delle lettera della Sec, ma non ha commentato il caso in questione.
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